Kocaeli merkezli 20 ilde, sahte belge düzenleyerek usulsüz işlem yaptıkları ve haksız vergi iadesi aldıkları öne sürülen 155 firmaya yönelik “Mizan Operasyonu” düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31’i tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 155 firmanın sahte belgeler üzerinden usulsüzlük yaptığı ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.
20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kocaeli merkezli gerçekleştirilen ve 20 ili kapsayan operasyonlarda toplam 52 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
İŞLEMLERİN HACMİ 31,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Soruşturma kapsamında incelenen işlemlerin toplam hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi.
Yetkililer, söz konusu finansal hareketlerin sahte belge ve usulsüz vergi iadesi iddiaları kapsamında incelendiğini bildirdi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına yönelik de işlem yapıldı. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şüphelilere ait bazı malvarlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31’i mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kalan kısmına ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında 155 firmaya ilişkin mali ve adli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
